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【警惕】这样用pos机涉嫌违法!-龙8游戏国际登录

乐刷电签pos机行业资讯 乐刷电签pos机乐刷龙8游戏官方进入官网 乐刷电签pos机发布时间:2024-01-18 乐刷电签pos机浏览:234 次

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【警惕】这样用pos机涉嫌违法!

一个商家借pos机给陌生人刷卡套了40万元,被公安抓了!

事情起因是一名自称“小李”的业务员找到在南宁经营一家烟酒店的苏某,表示因业务需要想借用店内pos机刷卡,到时每刷一笔就按一定比例给点好处费。

此后,苏某陆续帮助“小李”套现40多万元。

对此,很多人都惊呆了,难道借pos机给别人也犯法吗?接着就来给各位网友说说!

出借pos机犯法吗?

首先,涉嫌使用pos机进行“跑分”洗钱,陌生人的资金若是来源不明,比如骗来的,无论是信用卡还是借记卡中的资金,通过pos机交易后,完成了一次资金转移。但经过多次转移之后,公安就很难跟踪犯罪信息了。

也许你会觉得,“跑分”洗钱的现象不是只有出借收款码才有吗?

要知道,pos机也是一种收款设备,无论是收款码还是pos机,背后都关联了支付账户或银行卡账户,本质上还是账户之间的资金转移。

近期,有电信诈骗分子盯上了有安装pos机的商铺,想利用此类pos机进行“跑分”,洗钱,以此阻断公安机关资金追踪的行为。如果你把自己的pos机借给陌生人用,无论是否知道陌生人的用途,都有可能充当了一次“黑钱”的搬运工。

其次,即使陌生人的资金来源是正常的,不规范使用pos机也会涉嫌非法经营罪。早在2019年,最高法和最高检联合发布文件,套现涉及非法经营罪,情节严重的会判刑。

温馨提示:

出租出售出借银行卡、电话卡都是违法行为,利用pos机为他人非法套现也同样违法。如果把pos机用在违法犯罪当中,你可能会被列为失信人员,影响网络交易,比如不能再用银行卡、微信支付、支付宝什么的,严重的或将面临民事、行政、刑事处罚。一旦留下犯罪记录,不仅影响自己的社会生活,还可能影响家人就学就业。所以,如果遇到要借pos机的老六,千万要记住:不要借!不要借!不要借!



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