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“跑分”付出的代价,切勿利用pos机进行非法交易-龙8游戏国际登录

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“跑分”付出的代价,切勿利用pos机进行非法交易

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“跑分”付出的代价


只需利用自己名下的银行卡进行转账,就能不费吹灰之力获得高额“好处费”,这看似简单操作的背后,其实就是“跑分”洗钱的违法犯罪行为。


近年来,电信网络诈骗案件频发,犯罪形势异常严峻,虽然部分诈骗犯罪嫌疑人藏匿在境外,但仍离不开境内网络涉诈黑灰产业支撑,“跑分”是非常重要的一环。


所谓“跑分”,就是利用银行账户或者第三方支付平台账户为不法分子代收款,有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”,从中赚取佣金,其实质就是洗钱。


近日,高阳网警配合反诈中心,经周密部署、综合研判,成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获十名犯罪嫌疑人。

据团伙主事人柴某、齐某交代,2023年1月,二人在同村王某处得知,帮网络赌博“跑分”洗钱可获得高额利润。受利益诱惑,二人陆续拉拢朱某、李某等人入伙,随后,对外宣称有一个神秘的赚钱渠道,只需要提供银行卡,不花钱就能获取高额收益,以此来吸引、招募违法犯罪人员,逐渐发展壮大团伙。

该团伙分工明确,柴某、齐某负责团队运营,朱某、李某为操作员,负责接单转账,丁某等人负责提供银行卡或者租借他人银行卡。经查,柴某、齐某、朱某、李某等人在明知帮助电信诈骗团伙转移涉诈资金的前提下,为逃避法律责任,多次转换作案场所进行跑分洗钱活动,涉案金额流水达1000余万元,从中牟利40余万元。

目前,柴某、齐某、朱某、李某等十名犯罪嫌疑人已被高阳警方依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

网警提示:

1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。

2.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

3.注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子“替罪羊”。

不要轻易被所谓“高额利润”诱惑,充当“跑分客”,结果就是自毁前程,务必引以为戒!



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